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贵州四维国创控股(集团)股份有限公司四届董事会第四十次会议决

浏览数:  发表时间:2022-01-20  

  贵州四维国创控股(集团)股份有限公司(下称:公司)于2011年5月24日以通讯表决方式召开了四届董事会第四十次会议。公司应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长杨国荣先生主持。经参与表决董事认真审议,会议形成如下决议:

  鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司董事每届任期三年,任期届满,连选可连任。公司章程规定:公司董事会由7名董事组成,其中独立董事不得少于3人。现按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司第三大股东江苏帝奥投资有限公司提名甘霖先生、周剑云先生为公司第五届董事会董事候选人,提名胡开梁先生、黄淞中先生为公司第五届董事会独立董事候选人;公司董事会提名董青先生、李陆军先生为公司第五届董事会董事候选人,提名喻雪女士为公司第五届董事会独立董事候选人(董事、独立董事候选人的简历见附件)。

  因本公司2008年、2009年连续两个会计年度的审计净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订)有关规定,上海证券交易所于2010年5月4日起对本公司股票实施退市风险警示特别处理,股票简称由四维控股变更为*ST四维。

  2011年4月30日,本公司披露了2010年度报告。经会计师事务所审计,本公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为57,972,961.44元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为193,351.53元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.10、13.3.1条之规定,公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定,但仍然存在被实行其他特别处理的情形。因此,公司向上海证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示,仍实行其他特别处理。

  甘霖:男,出生于1956年5月,本科学历。1980年到1988年任六枝矿务局六十处工程处工程师;1990年任六枝矿务局生产技术处副科长;2000年任六枝矿务局六十处工程处工程科长、副总工程师、总工程师;2002年至今任普定县安监局煤炭局高级工程师。

  周剑云:男,出生于1979年,硕士学历,历任南通金飞达服装有限公司总经理办公室主任、内销品牌事业部经理;2007年1月至2009年12月任江苏金飞达服装股份有限公司董事会秘书;2010年1月至2011年5月任江苏帝奥控股集团股份有限公司投资总监;2010年1月至今任江苏帝奥投资有限公司副总经理。

  董青:男,出生于1970年5月12日,本科学历。1991年至1995年9月任武汉市机床厂副科长;1995年10月至1998年10月任武汉市金田综合超市有限公司财务部长;1998年11月至2004年12月任北京华联武汉市综合超市有限公司财务部长;2005年1月至2010年10月任青岛海协信托投资有限公司总经理助理兼财务部长。2011年1月至今任贵州四维国创控股(集团)股份有限公司董事兼财务总监。

  李陆军:男,出生于1978年,硕士研究生,职业指导师。2008年获董事会秘书资格证书。2005年9月至2007年5月在华中师范大学读研;2007年8月任重庆四维创业投资有限公司副总经理;2009年2月至今任贵州四维国创控股(集团)股份有限公司人力资源部部长;2009年4月28日至今任贵州四维国创控股(集团)股份有限公司董事会秘书。2011年1月至今任贵州四维国创控股(集团)股份有限公司董事。

  喻雪:女,出生于1958年6月21日,大专学历,注册会计师。1986年7月至1993年12月任重庆松山化工厂基建科、销售科、财务科会计;1994年1月至1999年12月任重庆中亚圣灯集团公司销售公司副总经理兼财务经理;2000年1月至2002年12月任海南加华海产生物集团总会计师2003年1月至2008年12月任隆鑫控股有限公司任战略投资部部长及子公司副总经理兼财务总监;2009年至今任重庆浪琴游艇俱乐部有限公司财务总监和重庆市旅游协会游艇旅游分会秘书长。2011年1月至今任贵州四维国创控股(集团)股份有限公司独立董事。

  胡开梁:男,出生于1978年,法律硕士。1996年7月至2006年8月任安徽省全椒县陈浅小学教师;2000年9月至2002年6月在安徽教育学院读中文系本科;2006年9月至2009年6月在海南大学法学院读法律硕士;2009年4月至今任安徽中天恒律师事务所律师。

  黄淞中:男,出生于1942年8月,大专学历,高级工程师(采矿)。1963年至1964年任淮南矿务局谢三矿工区技术员;1965年在贵州省煤矿设计院从事工程设计工作;1971年至2003年任煤炭大型工程设计项目负责人、期间曾先后任主任工程师、技术室主任、副总工程师、副院长、总工程师。2004年元月退休,从事技术顾问、专家咨询、设计评审工作。

  鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司监事每届任期三年,任期届满,连选可连任。公司监事会由3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。现按照《公司法》、《公司章程》规定,公司第三大股东江苏帝奥投资有限公司提名秦云康先生、陶维平先生为公司第五届监事会监事候选人。

  秦云康:男,出生于1955年1月,本科文凭。1981年4月至1984年9月任天府矿务局救护队技术员、中队长、副大队长;1984年9月至1986年6月在天府矿务局干校中央电大党政干部专修班学习,获大专文凭;1986年7月至1992年6月任天府矿务局安全监察局办公室主任、助理工程师;1992年7月至1994年7月任天府矿务局办公室任副主任、机关管理处副处长;1994年8月至1995年11月任天府矿务局集体经济管理处处长兼劳动服务公司经理;1995年12月至1996年9月任天府矿务局安全监察局副局长、工程师;1996年10月至2001年3月任刘家沟矿工作,任矿长;2001年4月-2005年5月任刘家沟煤业有限公司董事长、总经理、党委书记;2005年6月至今任重庆金桢园林绿化有限公司高级管理。

  陶维平:男,出生于1968年11月,大专学历。1990年7月至1993年6月任四川省第十三建筑工程公司办公室秘书;1993年8月至1998年9月任长营电器(深圳)有限公司〈台资〉生产部IE工程师;1998年10月至2010年3月任深圳市全域电子有限公司〈美资〉总经理特别助理。

  王强:男,1973年出生,本科学历,中级秘书,获董事会秘书资格证书。1993年7月至2006年12月历任重庆长江水运股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室副主任、证券事务代表。2007年1月至5月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重案组。2007年6月至今任贵州四维国创控股(集团)股份有限公司证券事务代表。2011年1月至今任贵州四维国创控股(集团)股份有限公司监事会召集人。

  2011年5月24日,公司董事会收到公司副总经理周大利先生的辞职申请。因个人原因,周大利先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,周大利先生的辞职申请自其辞职书面报告送达公司董事会时生效。

  2011年5月24日,公司召开了四届董事会第四十次会议和四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,以上议案都须提交公司股东大会审议。

  为提高会议效率、降低会议成本,根据《公司章程》单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案的有关规定,公司股东江苏帝奥投资有限公司提请公司董事会将上述三项议案以临时提案的方式直接提交公司2010年度股东大会审议。

  经公司董事会核查,江苏帝奥投资有限公司持有本公司35,500,000股,占本公司总股本的9.40%。其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定。因此本公司董事会同意将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

  上述第六、第七、第八项议案已经四届董事会第三十八次会议审议通过;第一、第三、第四、第五项议案已经公司四届董事会第三十九次会议审议通过;第九、第十一项议案已经公司四届四十次董事会审议通过;第二项议案经公司四届监事会第十四次会议审议通过,第十、十一项议案经公司四届十五次监事会审议通过。公司2010年度股东大会除本次增加临时提案外,会议其他事项不变。